투자계약서 - 분쟁대비형

투자계약서

투자자(갑): [성명 / 법인명], [대표자], [주소], [연락처]

피투자회사(을): [회사명], [대표자], [주소], [연락처]

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제1조 (목적)

본 계약은 갑의 투자 실행과 을의 자금 조달 과정에서 발생할 수 있는 허위 진술, 종결 지연, 투자금 오남용, 지분 희석 및 회수 분쟁을 예방하기 위하여 투자 조건과 위반 책임을 명확히 정함을 목적으로 한다.

제2조 (투자 조건 및 권리 구조)

갑은 을에게 금 __________원정(₩__________)을 [보통주 / 상환전환우선주 / 전환사채 / SAFE] 조건으로 투자한다. 발행가액, 할인율, 밸류에이션 캡, 전환 트리거, 청산 우선권, 잔여재산 분배 순위, 희석방지 조항 여부는 별첨 투자조건표에 따른다.

제3조 (선행조건 및 중대한 부정적 변경)

을은 투자 종결 전까지 정관, 주주명부, 기존 투자계약, 핵심 계약, 지식재산권 귀속 자료, 세무 자료, 소송·분쟁 현황, 인허가 및 개인정보 관련 준수 현황을 갑에게 제공하여야 한다. 실사 결과 허위 또는 누락이 발견되거나 중대한 부정적 변경이 발생한 경우 갑은 투자 실행을 거절하거나 이미 지급한 금액의 반환을 청구할 수 있다.

제4조 (투자금 납입, 환급 및 지연이자)

갑은 선행조건 충족 확인 후 투자금을 납입한다. 을이 주식 발행, 권리 설정, 필요한 결의 및 등기를 약정 기한 내 완료하지 못하거나 본 계약상 환급 사유가 발생하면 을은 갑에게 투자금 전액 및 실사 비용을 반환하여야 하며, 반환이 지연될 경우 미지급 금액에 대하여 지급기일 다음 날부터 완제일까지 연 ___%의 지연이자를 부담한다.

제5조 (자금 사용 제한 및 증빙)

을은 투자금을 사업계획서와 무관한 개인 지급, 특수관계인 편익 제공, 숨겨진 채무 상환, 허위 외주비 집행, 무단 배당 재원으로 사용할 수 없다. 을은 계좌이체 내역, 세금계산서, 계약서, 급여대장, 이사회 의사록 등 자금 사용 증빙을 [5]년간 보관하고 갑의 합리적 요청 시 제공한다.

제6조 (진술·보장 위반 및 손해배상)

을 또는 기존 주주가 회사의 재무상태, 주주구성, 주식 수, 미발행 스톡옵션, 지식재산권 귀속, 주요 계약, 소송, 규제 위반 사실을 허위로 진술하거나 중요한 사항을 누락한 경우 갑은 손해배상을 청구하고, 투자금 반환 또는 주식 매수청구 등 필요한 구제를 요구할 수 있다.

제7조 (위약벌)

을이 허위 자료 제출, 투자금 목적 외 사용, 무단 희석 행위, 무단 주요 자산 처분, 비밀유지 위반을 한 경우 을은 갑에게 금 __________원을 위약벌로 지급한다. 실제 손해가 위약벌을 초과하면 그 초과 손해도 배상한다.

제8조 (사후 보고 및 보호사항)

을은 [월별 / 분기별] 재무제표, KPI, 인력 변동, 신규 차입, 주요 계약 체결·해지, 소송·클레임, 개인정보 사고, 투자 유치 진행 상황을 갑에게 보고한다. 신주 발행, 전환증권 발행, 합병, 청산, 대표자 변경, 영업양수도, 1건당 금 __________원 이상의 차입은 갑의 사전 서면 동의를 받는다.

제9조 (관할법원)

본 계약과 관련하여 분쟁이 발생하는 경우 [관할법원]을 제1심 전속 관할법원으로 한다.

____년 __월 __일

투자자(갑): _________________ (서명 또는 직인)

피투자회사(을): _________________ (서명 또는 직인)