투자계약서 - 비즈니스형

투자계약서

투자자(갑): [성명 / 법인명], [대표자], [주소], [연락처]

피투자회사(을): [회사명], [대표자], [주소], [연락처]

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제1조 (목적)

본 계약은 갑이 을에게 자금을 투자하고, 을이 이에 상응하는 주식 또는 투자권리를 발행함에 있어 투자 조건, 선행조건, 자금 사용 기준, 정보 제공 및 당사자의 권리의무를 정함을 목적으로 한다.

제2조 (투자금액 및 투자 방식)

갑의 투자금액은 금 __________원정(₩__________)으로 한다. 투자 방식은 [보통주 / 상환전환우선주 / 전환사채 / SAFE]이며, 발행가액, 주식 수, 전환 조건, 청산 우선권 등 상세 조건은 별첨 투자조건표에 따른다.

제3조 (선행조건 및 투자 종결)

을은 투자 종결 전까지 정관 정비, 이사회·주주총회 결의, 기존 주주 동의, 주요 계약 유지, 중대한 부정적 변경 부존재, 실사 협조를 완료하여야 한다. 갑은 선행조건 충족 확인 후 [__]영업일 이내 투자금을 납입한다.

제4조 (주식 발행 및 사후 절차)

을은 투자금 납입일로부터 [__]영업일 이내에 주식 발행 또는 투자권리 설정을 완료하고, 주주명부 기재, 주권 또는 관련 확인서 교부, 등기 및 내부 승인 문서 정리를 마쳐야 한다.

제5조 (자금 사용 및 경영 보고)

을은 투자금을 사업계획서상 목적 범위에서 사용하며, 대표자 또는 주요 이해관계자에 대한 임의 대여, 특수관계인 거래, 무관한 채무 변제에 사용해서는 안 된다. 을은 [월별 / 분기별] 재무현황, KPI, 자금 소진 현황, 신규 차입 및 주요 계약 현황을 갑에게 보고한다.

제6조 (진술 및 보장)

을은 회사의 설립과 존속, 주주구성, 재무제표, 세금 체납 여부, 지식재산권 보유 현황, 소송 및 규제 이슈, 핵심 인력 현황, 중요 계약의 유효성에 관하여 진실하고 완전하게 진술·보장한다.

제7조 (투자자 보호사항)

을은 정관 변경, 희석성 증권 발행, 1건당 금 __________원 이상의 차입, 주요 자산 처분, 배당 결정, 대표이사 변경, 청산 또는 합병 등 중대한 사항에 관하여 갑의 사전 동의 또는 별도 주주간계약상 보호조항을 준수한다.

제8조 (비밀유지 및 계약 종료)

당사자는 본 계약의 조건, 실사 자료, 기술 정보, 고객 정보, 미공개 재무정보를 외부에 공개하지 않는다. 선행조건 미충족, 중대한 허위 진술, 중대한 부정적 변경이 있으면 갑은 투자 실행을 거절하거나 계약을 해제할 수 있다.

____년 __월 __일

투자자(갑): _________________ (서명 또는 직인)

피투자회사(을): _________________ (서명 또는 직인)